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【今日曝光】注意,四家涉嫌非法集资 中融明信、云联惠、来财街、易乾财富

2018-05-10 00:13:55 来源: 编辑:

今儿给大家汇总一下今天大家都曝光了哪些平台吧!!

一、——公司被调查,高管被带走

中融民信北京部于5月7日晚9点左右,被朝阳分局经侦人员查封。此外,据中融民信内部员工透露,上海公司也被调查,公司相关高管被带走。负责看守现场的安保人员告诉记者,5月7日下午2点左右,派出所进入中融民信公司展开调查。下午5点左右,经侦介入,公安局出动了10几辆警车带陆续走了在场全部员工和部分电脑、资料。当天晚上9点左右,中融民信公司大门被贴上封条。【详情】

二、——涉嫌传销活动 5月8日,“广州公安”发布消息称:广东省公安厅部署广州警方开展收网行动,成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙,黄某等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。经查,以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司,并依托该公司“云联商城”,以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。公开资料显示,云联慧(广东云联惠网络科技有限公司)成立于 2014 年 1 月,凭借特有的高额返利模式,近年来扩充迅速,势头惊人。其商业模式可简单概括为,商家或顾客,通过线上、线下渠道,加入云联商业平台后,消费者正常消费买东西花的钱,云联平台逐日全额(100%)返还给消费者。商家暂时拿出16%佣金提供给平台运作,这16%也会逐日返还给商家。【详情】

三、——向公众非法吸收存款 5月9日消息,此前公告跑路并号称“神让我惩罚贪婪愚蠢投资人”的来财街非法吸收公众存款案日前宣判,判决书显示,实控人柯林敏获刑6年,并处罚金人民币二十万元。法院审理查明,被告人柯林敏与钱云平于2016年8月收购阿里路亚公司,由柯林敏实际经营,钱云平担任法定代表人,通过在阿里路亚公司的投资平台来财街网站推出“票据宝”理财产品,承诺固定年化收益,对外向不特定公众非法吸收存款【详情】

四、——非法吸收资金达百万 5月7日,南京市中级人民法院官网发布消息称,近日,市法院刑二庭公开开庭审理南京易乾宁公司实际控制人薛秀丽集资**案。其中,涉案金额约185亿余元,集资参与人达69000余人。公诉机关指控,2013年6、7月,被告人薛秀丽经与刘吁、费翔商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后,雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传,采用重复配置转让债权列表等欺骗方式,以支付5%-29.8%不等的利息向社会不特定公众非法集资,并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模,至2016年4月共向95067人非法吸收资金共计人民币1856785.64万元。【详情】

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